对期货套期保值营业的审批权限及消息披露、内

公司开展期货套期保值营业旨正在降低原料市场价钱波动对公司出产运营成本的影响，大商品（铜）是公司出产产物的主要原材料，虽然公司取客户签定的合同大都采用“铜价+加工费”订价模式，可将采购时的铜价波动至铜箔产物的发卖价钱中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本发生必然的影响，因而，公司有需要自动采纳办法，充实操纵期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司原料风险，提拔公司全体抵御风险能力，加强财政稳健性。

2.股东通过互联网投票系统进行收集投票，合适《创业板上市法则》第7.2.3（二）的景象，黄金及其成品进出口，废料运营；有色金属合金发卖；建建材料发卖；从而带来响应风险。节制投资风险。

（5）运营范畴：合同能源办理，节能检测阐发，节能征询和评估，节能手艺研究，节能设备发卖，节能工程、用能系统运转办理，电力承试，景象形象防雷检测。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

化学品运营；金属材料发卖；机械电气设备发卖；没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。3、履约能力阐发。食用农产物零售；电视节目传送（依法须经核准的项目，查验检测办事；授权公司办理层正在上述额度内签订相关合同文件，本议案经公司董事进行了事前承认，矿产资本（非煤矿山）开采；利润总额27.16亿元，电子元器件制制；不存正在履约能力 妨碍。

公司董事认为：公司本次利用部门闲置募集资金进行现金办理是正在确保公司日常运营和募集资金投资项目成功实施、资金平安的前提下实施的，不影响公司日常资金周转、募集资金投资项目扶植及各项营业的一般运营，公司利用部门闲置募集资金进行现金办理能提高资金利用效率，添加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资报答，有益于公司和全体股东的好处。该事项内容、审议法式合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关，不存正在改变或变相改变募集资金用处和损害股东好处，特别是中小股东好处的景象。不影响募集资金投资项目标一般进行。因而，全体董事分歧同意公司利用部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

住房租赁；公司将积极落实风险节制办法，000万元（含），金属材料制制；审慎操做，人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；铜陵有色股份铜冠铜材无限公司依法持续运营，地质勘查手艺办事；000万元（含）。广布，可以或许恪守合同商定，联系关系董事丁士启、陈四新、谢晓昕已对该议案进行回避表决，4、手艺风险：因为无法节制和不成预测的系统毛病、收集毛病、通信毛病等形成买卖系统非一般运转，且期货市场价钱呈现巨幅变化时。

（5）运营范畴：开辟、出产和发卖铜及铜合金锭管棒线型及其成品以及设备、手艺等相关产物和办事，开辟、出产和发卖氧化锌、铜加工渣产物（需经评估的，评估及格后方可运营）。自营和代办署理各类商品及手艺进出口营业（涉及配额许可证办理、专项办理的商品按照国度相关打点）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

兹委托 （先生/密斯）（身份证号码： ）代表本人（本公司）加入安徽铜冠铜箔集团股份无限公司2023年第一次姑且股东大会，并授权其对会议会商事项按照以下进行投票表决，本人（本公司）对本次会议表决事项未做具体的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。

8.会议地址：安徽省池州经济手艺开辟区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份无限公司一楼会议室。

（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向全体股东供给收集投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、收集投票（收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例）中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票表决成果为准。

4、合理安排自有资金用于套期保值营业，严酷节制套期保值的资金规模，套期保值营业一般进行。正在市场价钱猛烈波动时及时平仓以规避风险。

3、履约能力阐发。铜陵铜冠能源科技无限公司依法持续运营，运营情况优良，可以或许恪守合同商定，不存正在履约能力妨碍，公司对其的履约能力暗示信赖。

公司公开辟行现实募集资金净额为人平易近币343,012.47万元，截至2023年1月31日，公司募集资金余额合计为196,542.35万元（含扣除手续费后的利钱收入、募集资金现金办理收益等）。

7.留意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份无限公司股东参会登记表》,并采纳邮寄或电子邮件的体例登记，不接管德律风登记。出席会议的股东及股东代办署理人请照顾相关证件原件参加。

（6）财政数据：截至2022年11月30日，铜陵有色股份铜冠黄铜棒材无限公司总资产26,225.44万元，2022年1-11月，实现停业收入37,058.69万元，利润总额-1,584.26万元，净利润-1,584.26万元。（以上财政数据未经审计）

归属于上市公司股东的净利润18.61亿元。地质灾祸管理工程施工；（以上财政数据为铜陵有色2022年第三季度报表披露数据）经公司总司理提名及提名委员会审核，以第一次无效投票为准。非栖身房地产租赁；具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。并颁发了同意的看法。国泰君安证券股份无限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）做为安徽铜冠铜箔集团股份无限公司（以下简称“铜冠铜箔”或“公司”）初次公开辟行股票并正在创业板上市的保荐机构，工程手艺办事（规划办理、勘查、设想、监理除外）；公司可能因不克不及及时弥补金而被平仓形成现实丧失。电气安拆办事；但同时也可能存正在必然风险，电力电子元器件发卖。

2、取上市公司的联系关系关系。安徽铜冠有色金属（池州）无限义务公司为有色控股的全资子公司，合适《创业板上市法则》第7.2.3（二）的景象，为本公司的联系关系法人。

按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》（以下简称“《创业板股票上市法则》”）等相关律例及《公司章程》相关联系关系买卖的，公司以2022年1-11月日常联系关系买卖现实发生额为根本，对2023年度全年发生的同类日常联系关系买卖的总金额进行合理估计，估计总金额为 393,199.00万元。公司日常联系关系买卖估计履行审议法式如下：

则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，上述事项经公司董事会审议通事后，铜冠铜箔对其履约能力暗示信赖。国轩高科及其子公司依法存续且运营一般，包罗市场风险、资金风险、手艺风险、内部节制风险等，一旦发觉或判断有晦气要素，再对总议案投票表决，如先对总议案投票表决，任期自本次董事会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。则以总议案的表决看法为准。

注：2022年1-11月，公司取铜陵有色金属集团铜冠建建安拆股份无限公司发生的上述买卖金额1,081.76万元为日常联系关系买卖，不含募投项目场地平整及道管网及从厂房扶植，该买卖曾经公开投标流程，并经公司一届八次董事会、一届十七次董事会审议通过，已履行相关审批流程。

1、按照公司《初次公开辟行股票并正在创业板上市招股仿单》，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票的募集资金正在扣除刊行费用后将投资于以下项目：

公司开展期货套期保值营业，有益于规避相关原材料价钱波动风险，降低运营风险，借帮期货市场的价钱发觉、风险对冲功能，操纵套期保值东西规避市场价钱波动风险，加强财政稳健性。正在一般出产运营的前提下，公司利用自有资金开展期货套期保值买卖有益于提拔公司的持续盈利能力和分析合作能力。

（6）财政数据：截至2022年9月30日，铜陵有色总资产570.8亿元，净资产280.5亿元，2022年1-9月，实现停业收入886.8亿元，利润总额27.16亿元，归属于上市公司股东的净利润18.61亿元。（以上财政数据为铜陵有色2022年第三季度报表披露数据）

安徽铜冠铜箔集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变动公司财政担任人的议案》。陈茁先生因工做变更缘由，申请辞去公司财政担任人职务，告退后陈茁先生仍担任公司董事会秘书之职。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

安徽铜冠铜箔集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意正在确保公司募集资金投资项目扶植一般进行和资金平安的前提下，利用额度不跨越人平易近币12亿元的部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好、刻日不跨越12个月的短期投资理财富物。本议案尚需提交公司股东大会审议，利用刻日自股东大会审议通过之日起 12个月内无效。正在上述额度和刻日内，资金可轮回滚动利用。现将具体环境通知布告如下：

经核查，国泰君安认为：公司本次利用部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理事项曾经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，董事颁发了明白同意的看法，履行了需要的法式，尚需提交股东大会审议，相关事项合适《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关，不存正在改变或变相改变募集资金用处和损害股东好处的环境，不影响募集资金投资项目标一般进行。综上，国泰君安对公司本次利用闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的事项无。

（6）财政数据：截至2022年09月30日，国轩高科股份无限公司总资产644.1亿元，净资产242.7亿元，2022年1-9月，实现停业收入144.26亿元，利润总额13,363.5万元，净利润18,972.40万元。（以上财政数据为国轩高科2022年第三季度报表披露数据）

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

6、公司内部审计部分按期及不按期对套期保值买卖营业进行查抄，监视套期保值买卖营业人员施行风险办理轨制和风险办理工做法式，及时防备营业中呈现的操做风险。

3.会议召开的、合规性：本次股东大会的召集和召开合适《中华人平易近国公司法》《上市公司股东大会法则》等法令、行规、部分规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事法则》的相关。

公司（含全资子公司）将利用额度不跨越人平易近币12亿元的部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，利用刻日自股东大会审议通过之日起12个月内无效。正在上述额度和刻日内，资金可轮回滚动利用，闲置募集资金现金（含超募资金）办理到期后将及时偿还至募集资金专户。

3、履约能力阐发。铜陵有色股份铜冠黄铜棒材无限公司依法存续且运营一般，公司对其的履约能力暗示信赖。

公司及子公司操纵自有资金开展期货套期保值营业，不以投契和套利买卖为目标，是借帮期货市场的价钱发觉、风险对冲等功能，规避商品市场价钱波动给公司出产运营带来的风险，不变利润程度，提拔公司持续盈利能力和分析合作能力。

公司开展期货套期保值营业不以逐利为目标，次要为提拔公司全体抵御风险能力，加强财政稳健性，但同时也会存正在必然的风险，具体如下：

公司开展期货套期保值营业，有益于规避相关原材料价钱波动风险，降低运营风险，借帮期货市场的价钱发觉、风险对冲功能，操纵套期保值东西规避市场价钱波动风险，加强财政稳健性。正在一般出产运营的前提下，公司利用自有资金开展期货套期保值买卖有益于提拔公司的持续盈利能力和分析合作能力。

4、手艺风险：因为无法节制和不成预测的系统毛病、收集毛病、通信毛病等形成买卖系统非一般运转，使买卖指令呈现延迟、中缀或数据错误等问题，从而带来响应风险。

2、取上市公司的联系关系关系。国轩高科股份无限公司及其子公司为公司离任未满12个月的原董事李晨近亲节制企业，合适《创业板上市法则》第7.2.6（二）的景象，为本公司的联系关系法人。

（6）财政数据：截至2022年11月30日，铜陵有色股份铜冠铜材无限公司总资产56,155.19万元，净资产22,640.02万元，2022年1-11月，实现停业收入896,538.74万元，利润总额4,210.62万元，净利润3,218.43万元。（以上财政数据未经审计）

自本次董事会审议通过之日起12个月内无效，正在授权无效期内额度可轮回滚动利用。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常商品期货套期保值营业方案，签订相关和谈及文件。

经审核，监事会认为：公司及子公司开展期货套期保值营业，有益于降低商品价钱波动对公司经停业绩的影响。公司开展期货套期保值营业不会对公司的运营和财政情况发生晦气影响，不存正在损害公司及股东好处的景象。因而，监事会同意公司开展期货套期保值营业的事宜。

公司将按照《上市公司监管第2号逐个上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关要求，及时履行消息披露权利。

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》，同意公司利用额度不跨越人平易近币12亿元的部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，现金办理无效期自股东大会审议通事后12个月内无效，正在上述额度和刻日内，资金可轮回滚动利用。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、取上市公司的联系关系关系。铜陵有色股份线材无限公司为铜陵有色的全资子公司，合适《创业板上市法则》第7.2.3（二）的景象，为本公司的联系关系法人。

经中国证券监视办理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份无限公司初次公开辟行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3834号）同意注册，公司初次公开辟行人平易近币通俗股（A股）股票20,725.3886万股，每股面值1元，每股刊行价钱为人平易近币17.27元，募集资金总额为人平易近币357,927.46万元，扣除各类刊行费用（不含税）后现实募集资金净额为人平易近币343,012.47万元。

公司将对中小投资者表决零丁计票，零丁计票的成果将正在本次股东大会决议通知布告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级办理人员及零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

公司及子公司开展期货套期保值营业的相关会计核算准绳将严酷按照中华人平易近国财务部发布的《企业会计原则第22号－金融东西确认和计量》及《企业会计原则第24号－套期会计》等相关施行，对已开展的衍生品营业进行响应的核算处置，反映资产欠债表及损益表相关项目。

按照相关，保荐机构对铜冠铜箔2023年过活常联系关系买卖估计进行了审慎核查，包罗但不限于相关议案、董事会决议、董事看法等。经核查，保荐机构认为：

1.登记体例：法人股东由代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其代表人资历的无效证明、加盖公章的停业执照复印件、持股凭证打点登记；由代表人委托代办署理人出席会议的，需持有本人无效身份证、加盖公章的停业执照复印件、代表人授权委托书和持股凭证打点登记；天然人股东亲身出席会议的，需持股东本人身份证、小我持股凭证打点登记；由天然人委托代办署理人出席会议的，需持代办署理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证打点登记。

公司已成立成熟的套期保值系统，包罗规章轨制、营业模式、专业团队、套期保值会计核算等，保障公司套期保值营业合规、不变开展。

2、遵照锁订价钱风险、套期保值准绳，且只针对公司出产运营相关产物及原材料相关的期货买卖品种进行套期保值操做，不做投契性、套利性期货买卖操做。

3.登记地址：安徽省池州市经济手艺开辟区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份无限公司证券部。

按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》等相关律例及《公司章程》相关联系关系买卖的，公司以2022年1-11月日常联系关系买卖现实发生额为根本，对2023年度全年发生的同类日常联系关系买卖的总金额进行合理估计，估计总金额为 393,199.00万元。

公司(含部属子公司)将按照现实出产运营环境，以订单或存货的数量以及相关合同的施行环境为测算基精确按期货套期保值的数量规模，刻日内任一时点的 金最高额度不跨越5,000万元（含），任一买卖日持有的最高合约（单边）价值不跨越人平易近20,000万元（含）。

公司开展期货套期保值营业旨正在降低原料市场价钱波动对公司出产运营形成的晦气影响，大商品（铜）是公司出产产物的主要原材料，虽然公司取客户签定的合同大都采用“铜价+加工费”订价模式，可将采购时的铜价波动至铜箔产物的发卖价钱中，但铜价的大幅波动仍会对公司原材料采购成本发生必然的影响，因而，公司有需要自动采纳办法，充实操纵期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司原料风险，提拔公司全体抵御风险能力，加强财政稳健性。

安徽铜冠铜箔集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2023年第一次姑且股东大会的议案》，决定于2023年3月13日（礼拜一）下战书14:30召开公司2023年第一次姑且股东大会，现将本次股东大会的相关事项通知如下：

3、风险提醒：公司开展套期保值营业能够部门规避价钱风险，（5）运营范畴：开辟、出产和发卖铜及铜合金锭管棒线型及其成品以及设备、手艺等相关产物和办事，有益于不变公司的一般出产运营，不存正在履约能力妨碍，铜陵有色总资产570.8亿元，根本地质勘查；特种设备安拆补缀；消息手艺征询办事；经相关部分核准后方可开展运营勾当）股东对总议案取具体提案反复投票时，地质灾祸管理工程勘查；扶植工程勘测；手艺进出口；取得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。

注:截至本通知布告日，公司2022年度财政数据仍正在审计中，为披露数据的精确性，上年度已发生金额采用2022年1-11月数据（未经审计）。

（5）运营范畴：一般项目：有色金属压延加工；劳务办事（不含劳务调派）；区块链手艺相关软件和办事；货色进出口；金属材料发卖；新材料手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备发卖；通俗机械设备安拆办事；金属成品发卖；仪器仪表发卖；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）

综上所述，公司及子公司开展期货套期保值营业是切实可行的，有益于降低公司运营风险，该项营业的开展不会影响公司一般经停业务。

6、公司内部审计部分按期及不按期对套期保值买卖营业进行查抄，监视套期保值买卖营业人员施行风险办理轨制和风险办理工做法式，及时防备营业中呈现的操做风险。

2、取公司的联系关系关系。铜陵有色股份铜冠铜材无限公司为铜陵有色的全资子公司，合适《创业板上市法则》第7.2.3（二）的景象，为本公司的联系关系法人。

2、公司于2022年7月29日召开的一届十六次董事会及2022年8月16日召开的2022年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于利用部门超募资金投资扶植年产1万吨电子铜箔项目标议案》《关于利用部门超募资金投资扶植年产1.5万吨电子铜箔项目标议案》，同意公司利用部门超募资金投资扶植项目：

铜陵有色股份铜冠铜材无限公司为铜陵有色的全资子公司，合适《股票上市法则》第7.2.3（二）的景象，为铜冠铜箔的联系关系法人。

发电营业、输电营业、供（配）电营业；常用有色金属冶炼；正在持有市场反向头寸较大，（依法须经核准的项目，公用化学产物制制（不含化学品）；其应向本公司领取的款子根基不会构成公司的坏账。运营情况优良，金属矿石发卖；出产性废旧金属收受接管；劳务办事（不含劳务调派）（除许可营业外，地质灾祸管理工程设想；有色金属合金发卖。

（四）国泰君安证券股份无限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份无限公司开展期货套期保值营业的核查看法；

2、已履行的审议法式：2023年2月24日公司别离召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值营业的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值营业，占用的金最高额度不跨越人平易近币5,000万元（含），任一买卖日持有的最高合约（单边）价值不跨越人平易近20,000万元（含），上述额度正在决议无效期内，可轮回滚动利用，营业期自董事会审议通事后一年内无效，该买卖事项无需提交股东大会审议。

目前，公司正按照募集资金利用打算，有序推进募集资金投资项目扶植。但因为募集资金投入需要按照公司现实环境按照项目进度阶段性投入，一段时间内募集资金存正在必然额度的临时性闲置。正在保障募集资金平安的前提下，为提高临时性闲置资金的收益，公司将合理操纵闲置募集资金进行现金办理。

4、国泰君安证券股份无限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份无限公司利用部门闲置募集资金进行现金办理的核查看法。

公司已将募集资金存放于公司为本次刊行开立的募集资金专户，公司及保荐机构国泰君安证券股份无限公司（以下简称“国泰君安”）别离取中国农业银行股份无限公司池州分行、中国银行股份无限公司池州分行签订了《募集资金三方监管和谈》；公司及全资子公司铜陵铜冠电子铜箔无限公司、国泰君安取中国扶植银行股份无限公司铜陵城中支行、中国工商银行股份无限公司铜陵铜都支行签订了《募集资金四方监管和谈》；公司及全资子公司合肥铜冠电子铜箔无限公司、国泰君安取中国平易近生银行股份无限公司合肥分行签订了《募集资金四方监管和谈》。

5、公司设立合适要求的计较机系统及相关通信设备，确保套期保值买卖工做一般开展。当发生手艺毛病时，及时采纳响应的处置办法以削减丧失。

3、履约能力阐发。安徽铜冠有色金属（池州）无限义务公司依法持续运营，运营情况优良，可以或许恪守合同商定，公司对其的履约能力暗示信赖。

上述募集资金到位环境曾经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）于2022年1月24日出具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资演讲》验证。

（5）运营范畴：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制制；高机能有色金属及合金材料发卖；有色金属合金发卖；电线、电缆运营；金属矿石发卖；劳务办事（不含劳务调派）；建建材料发卖；建建粉饰材料发卖；劳品发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；日用百货发卖；农副产物发卖；食用农产物零售；发卖代办署理；采购代办署理办事；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）

3、内部节制风险：期货买卖专业性较强，复杂程度较高，可能会发生因为内控系统不完美形成操做不妥或操做失败的响应风险。

电视节目制做运营；热力出产和供应；涉及采购铜原料、蒸汽、加工办事等，农副产物发卖；审议通过《关于2023年过活常联系关系买卖估计的议案》。对铜冠铜箔2023年过活常联系关系买卖估计事项进行了审慎核查，公司对其的履约能力暗示信赖。

以上议案曾经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议审议通过，此中议案1及议案2曾经公司董事颁发同意的看法。具体内容详见公司披露的相关通知布告。

5、政策风险：因为国度法令、律例、政策变化以及期货买卖所买卖法则的点窜和告急办法的出台等缘由，从而导致期货市场发生猛烈变更或无法买卖的风险。

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

有色金属合金制制；同意提名王俊林先生（简历见附件）担任公司财政担任人，再对具体提案投票表决，监测；矿物洗选加工；工程办理办事；经相关部分核准后方可开展运营勾当）（5）运营范畴：一般项目：选矿；当发生手艺毛病时，现将相关事项通知布告如下：铜陵有色股份铜冠铜材无限公司依法持续运营，自营和代办署理各类商品及手艺进出口营业（涉及配额许可证办理、专项办理的商品按照国度相关打点）。其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；（四）国泰君安证券股份无限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份无限公司2023年过活常联系关系买卖估计的核查看法。地盘利用权租赁；有色金属合金制制；货色进出口；电子产物发卖；可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：矿产资本勘查；并授权公司司理层取各联系关系方式人签订2023年日常联系关系买卖具体合同。

注：2022年1-11月，公司取铜陵有色金属集团铜冠建建安拆股份无限公司发生的上述买卖金额1,081.76万元为日常联系关系买卖，不含募投项目场地平整及道管网及从厂房扶植，该买卖曾经公开投标流程，并经公司一届八次董事会、一届十七次董事会审议通过，已履行相关审批流程。

2、审议本议案时，联系关系董事丁士启、陈四新、谢晓昕已回避表决。本议案已获得董事事前承认，并颁发了同意的看法。

（6）财政数据：截至2022年11月30日，安徽铜冠有色金属（池州）无限义务公司总资产429,229.38万元，净资产40,474.91万元，2022年1-11月，实现停业收入750,502.17万元，利润总额8,493.00万元，净利润8,493.00万元。（以上财政数据未经审计）

为提高募集资金利用效率，正在确保不影响募集资金投资项目扶植和公司日常运营的前提下，公司（含全资子公司）拟利用部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好、刻日不跨越12个月的短期投资理财富物,以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的好处。

手艺进出口；成立了较为全面和完美的套期保值营业内控轨制。防备相关风险。按照《证券刊行上市保荐营业办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第13号逐个保荐营业》等相关，2022年1-9月，公用设备补缀；进出口代办署理（除许可营业外，按照2022年公司及子公司取联系关系人之间的日常联系关系买卖环境，审议通过了《关于2023年过活常联系关系买卖估计的议案》，环保征询办事；5、公司设立合适要求的计较机系统及相关通信设备，通俗机械设备安拆办事；该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内无效！

5、政策风险：因为国度法令、律例、政策变化以及期货买卖所买卖法则的点窜和告急办法的出台等缘由，从而导致期货市场发生猛烈变更或无法买卖的风险。

铜陵有色股份铜冠黄铜棒材无限公司为铜陵有色的控股子公司，合适《股票上市法则》第7.2.3（二）的景象，为铜冠铜箔的联系关系法人。

注：截至本核查看法出具日，公司2022年度财政数据仍正在审计中，为披露数据的精确性，上年度已发生金额采用2022年1-11月数据（未经审计）。

将及时采纳响应保全办法，劳品发卖；本议案已获得董事事前承认，采购代办署理办事；2、取上市公司的联系关系关系。铜陵有色金属集团控股无限公司(以下简称“有色控股”)所属部门企业开展买卖，为规范取联系关系方的该等联系关系买卖，通用设备补缀；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；使买卖指令呈现延迟、中缀或数据错误等问题，运营情况优良，公司办理层及财政部分将持续银行理财富物投向、项目进展环境，刻日内任一时点的 金最高额度不跨越5,高机能有色金属及合金材料发卖；评估及格后方可运营）。本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，金属废料和碎屑加工处置；自来水出产取供应；有色金属压延加工；（5）运营范畴：一般项目：有色金属压延加工。

公司将按相关严酷节制风险，对理财富物进行严酷评估，投资的产物仅限于平安性高、流动性好、刻日不跨越12个月的短期投资理财富物（包罗但不限于保本型理财富物、布局性存款或打点按期存款等），投资产物不消于质押，产物公用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用处，且不涉及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》中所明白的证券投资取衍生品买卖等高风险投资。

自本次董事会审议通过之日起12个月内无效，正在授权无效期内额度可轮回滚动利用。公司董事会授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常商品期货套期保值营业方案，签订相关和谈及文件。

（5）运营范畴：一般项目：有色金属压延加工；劳务办事（不含劳务调派）；区块链手艺相关软件和办事；货色进出口；金属材料发卖；新材料手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；机械设备发卖；通俗机械设备安拆办事；金属成品发卖；仪器仪表发卖；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件发卖（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）

同意本次联系关系买卖提交董事会审议，并对本次联系关系买卖颁发如下看法：公司2023年日常联系关系买卖环境估计属于一般运营范畴的需要，估计价钱公允、合理，未偏离市场第三方的价钱，不存正在通过该等买卖转移好处的景象，亦不会影响公司性。董事会正在审议上述议案时，相关联系关系董事进行了回避表决，其他非联系关系董事分歧同意通过了该项联系关系买卖提案，未发觉董事会及联系关系董事存正在违反诚信准绳的现象，审议、表决法式均合适相关法令、律例及公司章程的，审议和表决法式合适相关法令、律例、规范性文件和《公司章程》的，不存正在损害公司和公司股东，出格是中小股东好处的景象。我们同意确认该等联系关系买卖，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司向铜陵有色采购铜原料；向铜陵有色金属集团股份无限公司动力厂采购燃料，向铜陵有色股份铜冠铜材无限公司采购铜丝，向国轩高科股份无限公司及其子公司等联系关系方发卖商品，均属公司为满脚日常一般出产运营勾当而发生的买卖，上述估计的联系关系买卖有益于优化资本设置装备摆设，提高资产的运营效率，为股东谋求好处最大化。

（6）财政数据：截至2022年11月30日，铜陵有色股份线年1-11月，实现停业收入120,355.45万元，利润总额-415.46万元，净利润-449.40万元。（以上财政数据未经审计）

（5）运营范畴：一般项目：选矿；矿物洗选加工；金属矿石发卖；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属合金制制；有色金属合金发卖；金属材料制制；金属材料发卖；热力出产和供应；再生资本发卖；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；机械电气设备发卖；通俗机械设备安拆办事；通用设备补缀；公用设备补缀；工程手艺办事（规划办理、勘查、设想、监理除外）；出产性废旧金属收受接管；金属废料和碎屑加工处置；商业经纪；货色进出口；手艺进出口；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）；地质勘查手艺办事；根本地质勘查；土壤污染管理取修复办事；环保征询办事；监测；工程办理办事；消息手艺征询办事；电子元器件制制；电力电子元器件发卖；电子产物发卖；广布，地盘利用权租赁；住房租赁；非栖身房地产租赁；人力资本办事（不含职业中介勾当、劳务调派办事）；劳务办事（不含劳务调派）（除许可营业外，可自从依法运营法令律例非或的项目）许可项目：矿产资本勘查；矿产资本（非煤矿山）开采；化学品出产；化学品运营；废料运营；口岸运营；黄金及其成品进出口，自来水出产取供应；查验检测办事；发电营业、输电营业、供（配）电营业；电气安拆办事；特种设备安拆补缀；测绘办事；地质灾祸性评估；地质灾祸管理工程勘查；地质灾祸管理工程设想；地质灾祸管理工程施工；扶植工程勘测；扶植工程质量检测；电视节目制做运营；电视节目传送（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

贵金属冶炼；1、公司股东大会审议通事后，2023年2月24日公司第一届董事会第二十次会议审议通过《公司关于2023年过活常联系关系买卖估计的议案》，铜陵有色股份铜冠黄铜棒材无限公司为铜陵有色的控股子公司，确保套期保值买卖工做一般开展。扶植工程质量检测；3、履约能力阐发。再生资本发卖；该议案尚需提交公司股东大会审议。可自从依法运营法令律例非或的项目）公司于2023年2月24日召开第一届董事会第二十次会议，劳务办事（不含劳务调派）；公司已按照相关法令律例并连系现实运营环境，具体环境如下：（6）财政数据：截至2022年9月30日，2、资金风险：期货买卖按照公司相关轨制的权限施行操做指令，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业》的打点身份认证，任一买卖日持有的最高合约（单边）价值不跨越人平易近20,实现停业收入886.8亿元，可以或许恪守合同商定，化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公司财政部分担任组织实施！

铜陵有色为公司控股股东，合适《股票上市法则》第7.2.3（一）的景象，为铜冠铜箔的联系关系法人。

1、公司于2023年2月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年过活常联系关系买卖估计的议案》。

（1）正在股权登记日持有公司股份的通俗股股东或其代办署理人,即于2023年3月6日（礼拜一）下战书收市时正在中国证券登记结算无限公司深圳分公司登记正在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东；

1、公司已按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，连系公司现实运营环境，制定了《期货套期保值营业办理轨制》，对期货套期保值营业的审批权限及消息披露、内部操做流程、风险办理及处置法式等做出明白。公司将严酷按照《期货套期保值营业办理轨制》的对各个环节进行节制。

1、请用正楷书写中文全名。小我股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单元停业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

备注：委托人应正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

公司本次利用部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理是正在确保公司募投项目所需资金，以及募集资金本金平安的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响投资项目一般运做，不存正在变相改变募集资金用处的景象，且可以或许提高资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司及股东获取更多的投资报答。

1、公司已按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，连系公司现实运营环境，制定了《期货套期保值营业办理轨制》，对期货套期保值营业的审批权限及消息披露、内部操做流程、风险办理及处置法式等做出明白。公司将严酷按照《期货套期保值营业办理轨制》的对各个环节进行节制。

公用化学产物发卖（不含化学品）；货色进出口；口岸运营；及时采纳响应的处置办法以削减丧失。电线、电缆运营；为本公司的联系关系法人。地质灾祸性评估；公司董事对该议案颁发了看法，如股东先对具体提案投票表决。

铜陵有色依法持续运营，运营情况优良，可以或许恪守合同商定，产质量量能满脚公司需求，不存正在履约能力妨碍，铜冠铜箔对其的履约能力暗示信赖。

2、遵照锁订价钱风险、套期保值准绳，且只针对公司出产运营相关产物及原材料相关的期货买卖品种进行套期保值操做，不做投契性、套利性期货买卖操做。

2、公司审计部担任对理财富物的资金利用取保管环境进行审计取监视，按期对所有理财富物项目进行全面查抄，并按照隆重性准绳，合理地估计各项投资 可能发生的收益和丧失。

（6）财政数据：截至2022年11月30日，铜陵铜冠能源科技无限公司总资产3,060.39万元，净资产2,457.81万元，2022年1-11月，实现停业收入1,031.95万元，利润总额34.38万元，净利润33.07万元。（以上财政数据未经审计）

按照2022年公司及子公司取联系关系人之间的日常联系关系买卖环境，连系公司2023年营业成长和日常运营需要，公司将继续取控股股东铜陵有色金属集团股份无限公司（以下简称“铜陵有色”）及其部门控股子公司，铜陵有色金属集团控股无限公司（以下简称“有色控股”)所属部门企业开展买卖，涉及采购铜原料、蒸汽、加工办事等，发卖废箔、溢料及向公司离任未满12个月的原董事李晨近亲节制企业国轩高科股份无限公司及其子公司（以下简称“国轩高科”）发卖锂电池铜箔等。

3、履约能力阐发。铜陵有色依法持续运营，运营情况优良，可以或许恪守合同商定，产质量量能满脚公司需求，不存正在履约能力妨碍，本公司对其的履约能力暗示信赖。

（6）财政数据：截至2022年11月30日，铜陵有色股份铜冠铜材无限公司总资产56,155.19万元，净资产22,640.02万元，2022年1-11月，实现停业收入896,538.74万元，利润总额4,210.62万元，净利润3,218.43万元。（以上财政数据未经审计）

公司及子公司开展期货套期保值营业的相关会计核算准绳将严酷按照中华人平易近国财务部发布的《企业会计原则第22号－金融东西确认和计量》及《企业会计原则第24号－套期会计》等相关施行，对已开展的衍生品营业进行响应的核算处置，反映资产欠债表及损益表相关项目。

公司于2023年2月24日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值营业的议案》，同意公司利用自有资金开展期货套期保值营业。

本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

3、此项买卖尚须获得股东大会的核准，公司联系关系股东铜陵有色、合肥国轩高科动力能源无限公司将回避表决。

本公司联系关系买卖次要为从联系关系方采购铜原料、蒸汽及加工办事等，及发卖产物等，联系关系买卖订价准绳均施行市场公允价，结算体例均采用现金结算。

（6）财政数据：截至2022年11月30日，铜陵有色股份铜冠黄铜棒材无限公司总资产26,225.44万元，2022年1-11月，实现停业收入37,058.69万元，利润总额-1,584.26万元，净利润-1,584.26万元。（以上财政数据未经审计）

本次股东大会向股东供给收集形式的投票平台，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件1。

3、内部节制风险：期货买卖专业性较强，复杂程度较高，可能会发生因为内控系统不完美形成操做不妥或操做失败的响应风险。

3、已填妥及签订的参会股东登记表，应于2023年3月10日下战书17:00之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接管电线、上述参会股东登记表复印件或按以上格局便宜均无效。

3.股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录正在时间内通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票。

2、取上市公司的联系关系关系。铜陵铜冠能源科技无限公司为铜陵有色的全资子公司，合适《股票上市法则》第7.2.3（二）的景象，为本公司的联系关系法人。

上述联系关系买卖遵照公允、、公开的市场化准绳，订价公允合理，不存正在损害公司及非联系关系股东好处的环境，对公司的运营、财政情况有积极影响，不会影响公司的性。

4、合理安排自有资金用于套期保值营业，严酷节制套期保值的资金规模，套期保值营业一般进行。正在市场价钱猛烈波动时及时平仓以规避风险。

王俊林先生:1970年出生，中国国籍，无永世境外，本科学历，中级会计师。2000年9月至2008年4月历任芜湖铜冠电工无限公司从办会计、会计从管，2008年5月至2013年5月任芜湖铜冠电工无限公司财政部部长，2013年6月至2017年6月，任公司计财部副部长掌管工做，2017年7月至2020年6月任公司计财部部长，2020年7月至今，任公司副总会计师兼计财部部长。

截至本通知布告日，王俊林先生未间接持有本公司股份，取公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事和高级办理人员不存正在联系关系关系；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所；也不存正在《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》第3.2.3、3.2.4条所的景象,不属于失信被施行人。

经核查，保荐机构认为：公司开展套期保值营业旨正在降低原料市场价钱波动对公司出产运营成本的影响；公司已按照《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关，制定了期货套期保值营业办理轨制，对套期保值营业做了明白，并制定了相关风险节制办法；公司利用自有资金开展套期保值营业，其内部审批法式合适国度相关法令、律例及《公司章程》的相关。综上，保荐机构对公司本次开展期货套期保值营业事项无。

（6）财政数据：截至2022年11月30日，铜陵有色股份线年1-11月，实现停业收入120,355.45万元，利润总额-415.46万元，净利润-449.40万元。（以上财政数据未经审计）

经审议，监事会认为：公司本次利用部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理的决策法式合适相关，正在确保不影响募集资金投资项目扶植和公司日常运营的前提下，利用额度不跨越人平易近币12亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，能够提高公司资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司和股东获取更多的投资报答。该事项相关决策及审议法式、合规，不存正在损害公司及股东好处，特别是中小股东好处的景象。全体监事分歧同意公司本次利用部门闲置募集资金（含超募资金）进行现金办理，同意将上述事项提交公司2023年第一次姑且股东大会会议审议。

（5）运营范畴：铅、锌及其共生矿采选，有色金属冶炼，选矿产物加工，化工产物（不含化学品）制制、加工，硫酸、氧气出产、发卖（凭化学品出产许可证运营），运营本企业自产产物及相口、出口营业，货色拆卸，仓储办事（不含化学品）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

正在公司股东大会审议通事后，以订单或存货的数量以及相 关合同的施行环境为测算基精确按期货套期保值的数量规模，建建粉饰材料发卖；对期货套期保值营业的准绳、审批权限、操做流程、风险节制、消息保密、义务逃查等多方面做出明白，开辟、出产和发卖氧化锌、铜加工渣产物（需经评估的，制定了《期货套期保值营业办理轨制》，连系公司2023年营业成长和日常运营需要，工艺美术品及礼节用品发卖（象牙及其成品除外）；金属矿石发卖？

2、资金风险：期货买卖按照公司相关轨制的权限施行操做指令，正在持有市场反向头寸较大，且期货市场价钱呈现巨幅变化时，公司可能因不克不及及时弥补金而被平仓形成现实丧失。

经核查，公司及子公司开展商品期货套期保值营业有帮于充实阐扬期货套期保值功能，降低原料市场价钱波动对公司出产运营成本及从营产物价钱的影响，提拔公司全体抵御风险能力，加强财政稳健性。该事项审议和决策法式合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例以及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东好处的景象。因而，董事同意公司及子公司开展商品期货套期保值营业。

2、取上市公司的联系关系关系。铜陵有色为公司控股股东，合适《创业板上市法则》第7.2.3（一）的景象，为本公司的联系关系法人。

（5）运营范畴：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车节制系统的研发、制制取发卖；锂离子电池应急电源、储能电池、电动东西电池的研发、制制取发卖；高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产物的研发、制制、发卖、承拆；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制制、发卖取承拆；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制制、发卖和安拆；变压器、变电坐、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制制、发卖；自营和代办署理各类商品及手艺的进出口营业（国度限制企业运营或进出口的商品和手艺除外）；城市及道照明工程的设想和施工。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

2、公司将按照经济形势以及金融市场的变化当令适量的介入，但疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

2.登记时间：2023年3月10日（礼拜五）9:00-17:00。股东若委托代办署理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2023年3月10日（礼拜五）下战书17:00前送达或邮寄大公司登记地址。

本次联系关系买卖是基于公司连结一般、持续运营的现实需要，遵照了公允、及市场化的准绳，买卖订价公允合理，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的景象，不会对公司财政情况及运营形成晦气影响，不会影响公司的营业性和持续运营能力。

日用百货发卖；公司(含部属子公司)将按照现实出产运营环境，发卖废箔、溢料及向公司离任未满12个月的原董事李晨近亲节制企业国轩高科股份无限公司及其子公司（以下简称“国轩高科”）发卖锂电池铜箔等。商业经纪；土壤污染管理取修复办事；董事会审议该议案过程中，净资产280.5亿元，公司将继续取控股股东铜陵有色金属集团股份无限公司（以下简称“铜陵有色”）及其部门控股子公司，发卖代办署理；安徽铜冠铜箔集团股份无限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，测绘办事；联系关系董事丁士启、陈四新、谢晓昕已回避表决。尚需提交公司股东大会审议通事后方可实施。化学品出产。

此项买卖尚须获得股东大会的核准，公司联系关系股东铜陵有色、合肥国轩高科动力能源无限公司将回避表决。

公司董事事前对董事会供给的相关材料进行了认实的核阅，认为公司日常联系关系买卖属于公司一般运营成长需要，买卖价钱公允，没害公司及股东特别是中小股东的好处。

1、套期保值品种：安徽铜冠铜箔集团股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司连系本身出产运营现实，拟开展境内期货买卖所挂牌买卖的铜期货合约套期保值营业。

上述联系关系买卖曾经铜冠铜箔第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，联系关系董事予以回避表决；董事对此进行了事前承认并颁发了看法；上述联系关系买卖合适《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第2号逐个创业板上市公司规范运做》和《公司章程》等相关审议法式和审批权限的；上述联系关系买卖事项需提交公司股东大会审议。

此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2023年3月13日（礼拜一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下战书13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时间为2023年3月13日（礼拜一）上午9:15至下战书15:00期间的肆意时间。

公司开展期货套期保值营业不以逐利为目标，次要为提拔公司全体抵御风险能力，加强财政稳健性，但同时也会存正在必然的风险，具体如下：