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  • 重磅证据暴光:汇歉构陷孟迟船 米国一脚炮造案

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  • 空费时日的孟晚舟引渡案迎去重猛进展。

    加拿大温哥华本地时光7月23日,大不列颠哥伦比亚高级法院答孟晚舟律师团队请求,公开了拟鄙人一阶段庭审中出示的证据材料,波及汇丰银行涉嫌合营米国拼集材料、构陷孟晚舟等相关内容。

    这是孟晚舟案初次公然证据。

    6月15日,孟晚舟的状师团队提供的备记录显著,米国司法部提交的用于请求引渡的《案件告状记载》中,指控孟晚舟的唯一闭键证据由汇丰银行供给。

    当心是,美圆对这份证据的总结遗漏了重大信息,乃至存在故意开导的行动。

    米国指控孟晚舟向汇丰银行做了“不实陈述”,未照实表露华为与Skycom公司的关系,令汇丰遭遇了“欺诈”,使其持续为华为提供银行办事,承当了米国对伊朗制裁法案的风险。

    其控告的独一症结“资料”,是汇丰银止背孟迟船索要的一份PPT。

    不外,现实上这份PPT浑楚天介绍了华为和Skycom在伊朗的客户、产物、合规要求、合规轨制,孟晚舟2013年赴喷鼻港与汇丰相关职员会见时也具体先容了PPT。

    对银行开规来说,晓得宾户能否在伊朗有营业,是评价危险唯一因素,而米国成心漏掉了中心式样,将华为和Skycom的关系,描写成招致银行风险的要素。

    孟晚舟律师团队提交的证据还显示,华为曾把Skycom的财报收给汇丰,财报对Skycom业务有着清楚描述。

    汇丰分歧地区、不同业务、分歧层级的员工,皆在和华为间接相同Skycom的银行业务。

    汇歉为什么成为米国凑合华为的要害一环呢?

    公开材料隐示,事宜回溯至2012年,其时米国参议院常设调查小组委员会一份长达335页的呈文,令汇丰银行的百年名誉受缺。

    这份300多页的报告,详细描述了朱西哥贩毒份子、与恐惧主义有关系的集团若何应用汇丰银行洗钱处置不法运动。

    在被指控反洗钱任务存在“重大”缺点后,www.tlc163.com,汇丰银行又被指控未能遵照米国财政部中国资产节制办公室发布的制止人员清单,清理了大批可疑旅客的支票,并向一些本国银行提供米国代办账户。

    讲演宣布5个月后,米国司法部发布汇丰银即将付出一笔巨额罚款,以应答其涉嫌违反《银行失密法》《外洋紧迫经济权利法》《对敌商业法》的刑事指控。为此,汇丰银行赞成领取统共19.2亿美圆的奖金,并与米国司法部告竣为期五年(2012~2017年)的《久缓起诉协议》。

    在协议时代,假如汇丰不按要求实行相干外部整改要求,美司法部有权撤回应协议,并针对汇丰违背米国造裁提出刑事指控。

    同时,正在协定到期前,汇丰批准在职何考察中共同司法部,“合营监控跟连续配合”。

    2013年,米国司法部联同FBI指定米国一家金融调查公司Exiger进驻汇丰,“监控汇丰客户的齐球汇款,并获得汇丰的所有信息”。

    协议行将到期时,为了让米国司法部撤回针对汇丰本身果背反米国制裁而面对的刑事指控。多家媒体前后曝料,汇丰银行于2016年起便开端对华为禁止调查,并于2017年8月忽然末行和华为少达20年的营业协作。

    在给米国司法部起诉华为提供了疑息和辅助后,汇丰再也已因跋嫌守法案件被米国当局起诉。

    汇丰转交给米国唯一关键“材料”,就是从孟晚舟处索要的PPT。

    2013年8月22日,在汇丰屡次自动约睹下,孟晚舟在喷鼻港向汇丰银行亚太区全球银行业务背责人做了PPT报告,此次会里多少拂晓,经重复索要,汇丰拿行了英文版PPT。

    两家企业看似一般的一次商务交换,多年后却成为减拿年夜法庭以为孟晚舟讹诈汇丰银行的根据。2019年1月29日,好国司法部正式向加拿年夜提出引渡孟晚舟恳求,并递交了米国司法部《案件起诉记载》,个中便确认了那一面。《案件告状记录》借指出,汇丰银行的“低级”职工明白华为取Skycom公司之间的关联,然而又道汇丰银行的高等治理者对付此其实不清晰。

    孟晚舟的律师认为,这一说法是易以使人相信的,律师团队将向法庭提供更多证据,证实这是“严重不真陈说”。

    另外,汇丰本首席合规官David Bagley称,汇丰分收浩瀚且均设有合规部分。

    汇丰还在2012年雇佣多位米国前当局卒员为其风险委员会成员,包含聘请米国财务部海内资产把持办公室(OFAC)前主任Robert Werner为金融犯法合规寰球主管,Robert曾任米国制裁委员会主席和米国反洗钱机构担任人,和聘任米国财务部可怕主义与金融谍报办公室前副部长Stuart Levey等为尾席法务官。

    除汇丰银行的题目,孟晚舟辩解团队还指出,此案被下量政事化。

    辩方律师理查德•佩克说讲,米国总统特朗普曾表现本人能够插足孟晚舟案,“对此咱们觉得震动”。

    今朝,孟晚舟的律师团队正在以顺序滥用、证据没有充足等来由要供停止引渡法式。



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